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Версия 05:19, 4 марта 2024

近日，惠州公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，截至目前，共抓获犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77人，打掉网络赌博网站3个，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。 据了解，该案件为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件。 跑分平台吸引一批跑分人员注册会员，参与“洗白”赌资的抢单。 跑分人员以人民币购入USDT币，并提供充值码给平台，多个充值码汇聚成一个虚拟货币资金池，以充值接口方式提供给境外赌博网站。

专案组查明，以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站，设置百家乐、时时彩、北京赛车等赌博项目。 该团伙成员彼此分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。 2020年6月8日，专案组得知，该团伙即将搬往境外，当日即启动收网行动。 截至目前，共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个。 经审查，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。

其中，嫌疑人巫某平曾在电信网络诈骗团伙“工作”过，学到了一些技术。 因为自己好赌，自称被人“黑”了100多万元，便自己“创业”，既做老板又做技术、营销。 https://jinshatiyu.cc/ ，还兼营洗钱、网络出黑等黑灰产业服务。 2020年4月初，惠州市公安机关在工作中发现，有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT（泰达币）跑分平台APP涉赌活动线索。