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Версия 19:39, 6 марта 2024

民警提醒群众，银行卡、手机卡、身份证等千万不能随意出借或买卖，因为这些物品很有可能被用于洗钱、诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，被犯罪分子利用。 警惕新型网络赌博，一旦发现被拉入类似赌博群或群内存在类似赌博行为，务必向公安机关举报。 网络型开设赌场罪应重点打击的应是社会危害性较大的赌博平台构建者或上级代理，对于人数众多、只是接受参赌人员投注的下级代理，以30万元的标准作为适用五年以上和五年以下有期徒刑、拘役、缓刑的分界线，显然罪责刑不相适应。 关于为赌博网站代理的认定，《网络赌博意见》明确规定“有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 ” 可见，要认定行为人成为赌博网站代理，其账号下面必须有下级账号。 赌博网站的运作模式决定了担任代理和接受投注的形式与传统实体赌场不同，“为赌博网站担任代理”是指以赌博网站的名义招揽会员，使会员与赌博网站之间发生业务关系。

网站代理人员发展下级会员可获得下级会员充值金额一定比例的返现。 根据《刑法》第二百八十七条之二“帮助信息网络犯罪活动罪”的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。 自2020年9月开始，犯罪嫌疑人张某某伙同他人在广东深圳建立了一个跨境赌博网站的分支，拉拢、组织其他15名同案人员，使用自己的银行卡或者提供其他人员的银行卡，在其租住地开展第四方支付结算业务，并收取千分之六的佣金，为远在境外的赌博网站提供资金支付结算服务。 张某某等17名被告人使用其个人名下银行卡，为乐都彩票网站提供资金支付结算帮助，累计转入资金逾1.97亿元。 本案根本没有张三账号下面具有下级账号的任何证据，从而无法认定张三为赌博网站的代理，依据“两高一部”《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《网络赌博意见》）的规定，即便自己有账号，但是无下级账号，尽管有接受下线投注的行为，也并不符合网络开设赌场的法定条件，因此本案属于证据不足的案件。 公安部会同有关部门，针对涉赌资金、技术、人员等链条，聚焦涉赌银行账户和支付机构整改、涉赌网站和APP清理、涉赌参赌人员出入境管理等重点工作，强化全领域联防联控，治理跨境赌博犯罪，在全社会营造反赌拒赌的良好氛围。

经查，所谓的境外赌博网站是位于菲律宾马尼拉市的双龙集团（跨境赌博公司）所设。 该集团主要运营乐都、彩世界、乐天堂等赌博网站，其中，乐都赌博网站设有电子游戏、真人娱乐、棋牌游戏、捕鱼游戏、香港彩等赌博游戏，接受会员下注参与赌博。 听说在赌博网站上用银行卡注册账号，网站会给新注册的账号6至38元的“优惠金”，便利用非法途径获取200余张银行卡在赌博网站“刷钱”，而这种行为已经涉嫌了妨害信用卡管理罪。

根据法律规定，接受赌博网站给予的分润、佣金、返点，即构成开设赌场罪。 千万不要相信“娱乐”的同时还能赚钱，洁身自好、远离赌博。 （3）开设赌场罪与组织参与国（境）外赌博罪所侵害的法益分别为社会管理秩序、国家形象和经济安全，而非赌客的财产利益，即即使仅面向外籍公民从事网络赌博活动，亦受我国刑法规制。 2020年12月24日至2021年1月7日，25名犯罪嫌疑人相继落网。 经查，涉案人员的共同行为帮助该赌博网站收取了近20亿元的赌资。 2017年3月至2020年8月，汪某等7人先后前往菲律宾马尼拉地区双龙大厦乐都网站任客服、财务人员，在职期间领取“高额工资”，主要负责推广赌博网站，招揽会员、在线回答网站会员问题并指导会员注册、充值操作，会员充值后确认充值信息、查看客服微信及QQ账号是否被查封、统计公司报销单、为员工办理离职等。

（2）如果嫌疑人/被告人专职为网络赌博类网站提供服务器托管、网络储存、通讯传输等技术服务，其与赌博网站形成“一对多”的关系，也即超出传统意义上一对一的帮助类型，在难以查清接受被告人技术帮助的赌博犯罪团伙、或者难以查清主犯的情形下，应当定帮助信息网络犯罪活动罪。 法院认为：被告人彭某、宋某以营利为目的，建立赌博网站，设定赌博方式，接受网民充值投注，其行为均已构成开设赌场罪。 被告人彭某、宋某共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人彭某在共同犯罪中其主要作用，是主犯；被告人宋某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。 被告人彭某、宋某归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。 综合而被告人犯罪情节及认罪、悔罪态度，均可以对其适用缓刑。 案情介绍（本案发生于（《刑法修正案》十一出台前）： https://taiyangchengtiyu.cc/ ，以”扎金花”、”斗地主”等方式进行赌博，彭某从每局抽水5%获利。

2022年12月28日，陕西省西安市雁塔区人民法院对25人跨境网络开设赌场案一审公开宣判，判处被告人张某某等人三年至二年又一个月不等的有期徒刑，并处罚金，同时没收涉案赌资1.04亿元。 该案系2022年度西安市参与全国打击治理跨境赌博工作系列案件之一。 车某最终赚取的就是赌博网站新用户最初注册时赠送的“优惠金”，并用提现的银行卡在POS机上刷到自己的银行卡上，也就是网上俗称的“薅羊毛”方式赚钱。 经查明，2019年5月，犯罪嫌疑人车某从朋友处得知，在赌博网站上用银行卡注册账号，网站会给新注册的账号6至38元的“优惠金”，车某便产生了利用银行卡在不同赌博网站注册新账号从而获取“优惠金”的想法。 于是，他以自己打游戏需要银行卡注册账号获取金币且能赚钱为名，从犯罪嫌疑人赵某及其他非法途径获取了200余张银行卡。 由于经常利用同一个IP地址在赌博网站上注册新账号会被封号，于是车某又联系了玩游戏认识的孙某，以每月500元的租金向其租了6台电脑用来在赌博网站“刷钱”，孙某觉得此事赚钱挺快，便与其合伙一起在赌博网站“刷钱”。

（五） 为赌博犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务，构成赌博犯罪共犯，同时构成非法经营罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪等罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 为网络赌博犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，构成赌博犯罪共犯，同时构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 为实施赌博犯罪，非法获取公民个人信息，或者向实施赌博犯罪者出售、提供公民个人信息，构成赌博犯罪共犯，同时构成侵犯公民个人信息罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 三、关于跨境赌博共同犯罪的认定  （一） 三人以上为实施开设赌场犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应当依法认定为赌博犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对犯罪集团中组织、 指挥、策划者和骨干分子，应当依法从严惩处。

经缜密侦查，民警在爱民区一住宅内将犯罪嫌疑人孙某、车某、赵某抓获，并当场查扣他人名下银行卡246张。 侦查机关对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据，应当作为刑事证据予以提取、复制、固定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 2017年，他接触到一个网络赌博平台，试着在上面玩，可是赢少输多。 在网络赌博平台时间长了，张某发现，在不同赌博网站登录的账户可能会在同一“赌大小”的牌局中出现，而赌博网站为了拉拢客人，代理人员会得到下线新开账户的返水和抽头。 张某想，如果自己在同一牌局中用两个不同账户大小同时下注，就是稳赚不赔。





问题是，这是新刑法修订之前的司法解释，而新刑法实施后，并没有出现新的司法解释。 理论上，司法解释是解释法律的，出现了新法律，之前的旧法自然作废，同理，针对旧法的司法解释也应当作废。 因为司法解释和其所要解释的法律是相配对的，不能用针对旧法的司法解释去强行适用新的法律。 张三在东某红地下六合彩赌博网站上注册账号，接受了几位亲友投注，共计30多万元。

（4）由于该争议焦点在司法实务中存在较大的分歧，因此实践中，更多的是“没有管辖，创造管辖”，防止因管辖权问题而导致案件无法有效推动，此不展开详述，DDDD。 时间回到2020年10月，陕西省西安市公安局雁塔分局民警在日常工作中发现线索，有赌客通过跨境赌博网站进行赌博。 侦查人员应当对提取、复制、固定电子数据的过程制作相关文字说明，记录案由、对象、内容以及提取、复制、固定的时间、地点、方法，电子数据的规格、类别、文件格式等，并由提取、复制、固定电子数据的制作人、电子数据的持有人签名或者盖章，附所提取、复制、固定的电子数据一并随案移送。